Bir Bitcoin cüzdanı, 2017’nin Ağustos ayından bu yana birinci kere harekete geçti. Cüzdanın sahibi 10.000 Bitcoin’i, iki farklı cüzdana gönderdi. Büyük kripto para yatırımcılarının cüzdandan cüzdana transfer yapması inanılmaz enteresan bir olay olmasa da bu hususta bir “plot twist” var. Kelam konusu cüzdan, FBI’ın kapattığı BTC-e isimli eski bir kripto borsasına ilişkin. İşte detaylar…
BTC-e’ye bağlı Bitcoin cüzdanları harekete geçti
Blockchain tahlillerine nazaran, şu anda faaliyette olmayan kripto borsası BTC-e ile temaslı bir cüzdan adresi harekete geçti. Çarşamba günü Ağustos 2017’den bu yana en büyük sürecini gerçekleştirdi. İki bilinmeyen cüzdana toplam 10.000 BTC (167 milyon dolar) gönderdi. Kelam konusu gelişmeye birinci dikkat çeken kişi, kripto para yatıırmcısı Sergey Mendeleev’den geldi. Mendeleev’den istihbarat alan Blockchain tahlil firması Crystal Blockchain, bunun akabinde tahlilleri ortaya koydu.
3.500 BTC alan cüzdanlardan biri, 300 BTC’yi öbür bir cüzdana yönlendirdi. Bu ölçü daha sonra birkaç öbür cüzdana daha bölündü. Öbür cüzdan ise fonların geri kalanını elinde tuttu. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere BTC-e, 2011’de kurulmuştu. Akabinde 2017’de Federal Soruşturma Ofisi (FBI) tarafından kara para aklama argümanlarıyla kapatıldı. Kapatılana kadar tahminen 9 milyar dolarlık süreç gerçekleştirmişti.
BTC-e yöneticisi tutuklanmıştı
BTC-e’nin yöneticisi Alexander Vinnik, 2017 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından tutuklandı. BTC-e’nin kripto borsası Mt. Gox hack’inden elde edilen fonların aklanmasını kolaylaştırdığı savı ile karşı karşıya kaldı. Vinnik, Yunanistan’da tutuklandı. Vinnik, tıpkı yıl ABD’ye iade edilmeden evvel 2020’de kara para aklamaktan Fransa’da beş yıl mahpus cezasına çarptırıldı.
Mt. Gox, bir vakitler dünyanın en büyük Bitcoin borsasıydı. 2014’te global Bitcoin ticaret hacminin yüzde 70’inden fazlasını temsil ediyordu. O sırada yaklaşık 500 milyon dolara denk gelen 850.000 Bitcoin için atağa uğradıktan sonra o yıl çöktü. Firmanın müşterilerini kurtarma planını yöneten Nobuaki Kobayashi, Temmuz ayında alacaklılara ulaştı. Müşterilerin ve alacaklıların o sırada kabaca 2,8 milyar dolar kıymetinde 137.000 Bitcoin alacağını belirtti. O sırada Bitcoin fiyatında bir geri çekilme kaygısına neden oldu.
CryptoQuant CEO’su uyardı
Gönderilen toplam ölçünün 9.950 BTC’sinin hala şahsî cüzdanlarda bulunduğu, geri kalanının ise iki büyük borsada dört para yatırma adresine gitmeden evvel ortacılar aracılığıyla taşındığı düşünülüyor. Blockchain tahlil firması Cryptoquant’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ki Young Ju, fonların yüzde 0,6’sının borsalara gönderildiğini ve satış tarafı likiditesini temsil edebileceğini belirten bulguları da doğruladı.
24 Kasım tarihli bir tweet’te Young Ju, BTC’nin yedi yılı aşkın bir müddettir cüzdanda olduğunu vurgulayan transferin manzaralarını paylaştı. Young Ju ayrıyeten 65 BTC’nin kripto borsası HitBTC’ye aktarıldığından bahsetti. Onları kuşkulu aktiflik nedeniyle hesabı askıya almaya çağırdı.
GÜNDEM
Az önceMAGAZİN
Az önceGÜNDEM
31 dakika önceMAGAZİN
1 saat önceMAGAZİN
4 saat önceGÜNDEM
5 saat önceMAGAZİN
6 saat önceSizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.